Een Amsterdammer en twee inwoners van Assendelft zijn recentelijk gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij illegale activiteiten binnen taxibedrijven. De beschuldigingen omvatten belastingontduiking ter waarde van een miljoen euro, witwassen van geld en vervalsing van documenten bij het aanvragen van €290.000 aan coronasteun.
Verdachten en onderzoek
De verdachten, in de leeftijd van 29, 31 en 33 jaar, kwamen in het vizier tijdens een grootschalig onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de FIOD, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Amsterdamse politie en de Koninklijke Marechaussee. De precieze rol van de verdachten in deze zaak is nog niet duidelijk.
Doorzoekingen en inbeslagnames
In de regio Amsterdam zijn vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht. Tijdens deze doorzoekingen zijn verschillende items in beslag genomen, waaronder auto’s, zogenaamde ‘vermogensobjecten’ en administratieve documenten. De zaak kwam aan het licht toen zowel de FIOD als de Marechaussee verdachte activiteiten opmerkten bij de betrokken taxibedrijven. Zo bleek dat taxichauffeurs die een overtreding begingen vaak voor dezelfde bedrijven werkten.
Verdachte transacties
Banken merkten op dat deze bedrijven betrokken waren bij ongebruikelijke transacties, volgens onderzoek van de FIOD. De miljoenenomzet van de bedrijven werd vaak overgemaakt naar privé- en zakelijke bankrekeningen van de betrokkenen. Daarnaast werd er geld overgemaakt naar buitenlandse rekeningen en werd een deel van het geld contant opgenomen.
Uit het onderzoek blijkt nu dat er in totaal een miljoen euro aan belasting is ontdoken. Dit geld zou vervolgens zijn witgewassen. Bovendien zou een deel van de salarissen van de taxichauffeurs buiten het zicht van de belastingdienst zijn uitbetaald.
Voortzetting onderzoek
De FIOD heeft aangegeven dat de totale omvang van de vermeende fraude nog niet is onderzocht. De dienst sluit niet uit dat er meer arrestaties en inbeslagnames zullen volgen in de nabije toekomst.