Crypto-bedrijf op Seychellen moet klantgegevens onthullen na oplichting

Een op de Seychellen gevestigd crypto-bedrijf is door de rechter verplicht gesteld om de identiteit van een anonieme klant te onthullen aan een inwoner van Weesp, Nederland. De Nederlander werd het slachtoffer van een oplichtingsschema waarbij hij 1,5 miljoen euro verloor.

De oplichting

De Weesper had niet alleen zijn eigen geld, maar ook dat van zijn vader en diens bedrijf overgemaakt naar een buitenlandse entiteit. Deze entiteit beweerde een tussenpersoon te zijn voor een ander bedrijf en beloofde hulp bij het zogenaamde ‘staking’. Staking is een proces waarbij cryptovaluta tijdelijk in een blockchain worden vastgezet, vaak in ruil voor een relatief hoge rente.

De ontdekking

In oktober 2022 realiseerde de Weesper zich dat hij was opgelicht. Hij wendde zich tot de FIOD, de Nederlandse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. De FIOD ontdekte dat de criminele organisatie de gestolen cryptovaluta had doorgesluisd naar een wallet bij Huobi Global, een op de Seychellen gevestigd bedrijf. Deze wallet was in het verleden vaker betrokken bij crypto-investeringsfraude.

De rechtszaak

Hoewel de algemene voorwaarden van Huobi Global stellen dat het bedrijf bij vermoeden van fraude een wallet kan bevriezen en de adresgegevens kan onthullen, weigerde het bedrijf dit te doen. De Weesper spande daarop een kort geding aan. Huobi Global was niet aanwezig bij de rechtszaak en voerde geen verweer.

De uitspraak

De rechter oordeelde dat de eis van de Weesper niet onrechtmatig was en dat Huobi Global binnen 24 uur na ontvangst van het vonnis de volledige persoonsgegevens van de wallet-eigenaar moest onthullen. Als het bedrijf dit niet doet, wordt het geconfronteerd met een dwangsom van 500.000 euro per dag, oplopend met 100.000 euro per dag tot een maximum van twee miljoen euro.

Eerder had de rechter al geoordeeld dat Huobi Global de wallet moest bevriezen om verdere transacties met het geld van de Weesper te voorkomen. In het meest recente vonnis werd bevestigd dat deze bevriezing van kracht moet blijven.

Plaats een reactie