Een Seychellen-gebaseerd crypto-bedrijf is door de rechter verplicht om de identiteit van een anonieme klant te onthullen aan een inwoner van Weesp, Nederland, die het slachtoffer is geworden van een oplichtingsschema waarbij 1,5 miljoen euro verloren ging.
De zaak
De inwoner van Weesp had persoonlijke fondsen, evenals geld van zijn vader en diens bedrijf, overgemaakt naar een buitenlandse entiteit die beweerde te fungeren als een tussenpersoon voor een ander bedrijf. Dit bedrijf beloofde hulp bij het proces van ‘staking’, een methode waarbij cryptovaluta tijdelijk wordt vastgezet in een blockchain in ruil voor een vaak aanzienlijke rentevergoeding.
In oktober 2022 realiseerde de Weespenaar zich dat hij was opgelicht. Hij wendde zich tot de FIOD, de Nederlandse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die ontdekte dat de criminele organisatie de gestolen cryptovaluta van de Weespenaar had doorgesluisd naar een wallet bij Huobi Global, een op de Seychellen gevestigd bedrijf. Deze wallet was in het verleden vaker betrokken bij crypto-investeringsfraude.
De rechtszaak
Hoewel Huobi Global in zijn algemene voorwaarden stelt dat het bij vermoeden van fraude een wallet kan bevriezen en de adresgegevens kan onthullen, weigerde het bedrijf dit te doen toen de Weespenaar hierom vroeg. Hierop volgde een kort geding, waarbij Huobi Global niet aanwezig was en geen verweer voerde.
De rechter oordeelde dat de eis van de Weespenaar niet onrechtmatig was, gezien de feiten zich ook in Nederland hadden voorgedaan. Huobi Global werd bevolen om binnen 24 uur na ontvangst van het vonnis en de Engelse vertaling ervan de volledige voornamen, achternaam, adres, postcode en woonplaats van de persoon of entiteit die de wallet bezit, te onthullen. Als het bedrijf dit niet doet, wordt het geconfronteerd met een dwangsom van 500.000 euro per dag, die dagelijks met 100.000 euro stijgt tot een maximum van twee miljoen euro.
Bevriezing van de wallet
Eerder deze zomer had de rechter al geoordeeld dat Huobi Global de wallet moest bevriezen om verdere transacties met het geld van de Weespenaar te voorkomen. In het recente vonnis werd bevestigd dat deze bevriezing van kracht moet blijven.