Een 21-jarige man uit Amsterdam staat voor de rechter, beschuldigd van grootschalige internationale oplichting en witwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van vier jaar tegen de verdachte, die naar verluidt gedurende twee jaar mensen in binnen- en buitenland heeft opgelicht met behulp van valse bankwebsites. Bovendien wordt hij ervan verdacht bijna 800.000 euro te hebben witgewassen.
Geavanceerde oplichtingsmethode
Volgens het OM heeft de Amsterdammer gebruik gemaakt van een geavanceerde methode om zijn slachtoffers te bedriegen. Hij kocht zogenaamde ‘phisingpanels’ via de chatdienst Telegram. Dit zijn valse bankwebsites, draaiboeken en belscripts die worden gebruikt om mensen te misleiden. Daarnaast zou hij via dezelfde chatdienst de gegevens van potentiële slachtoffers hebben gekocht van andere cybercriminelen.
Met deze tools in handen stuurde hij duizenden sms’jes naar potentiële slachtoffers, waarin hij hen naar de valse websites lokte. Eenmaal daar, maakte hij hen geld afhandig. Uit politieonderzoek is gebleken dat de verdachte voornamelijk buitenlandse slachtoffers heeft gemaakt.
Complexe witwasoperatie
Naast oplichting wordt de Amsterdammer ook beschuldigd van het witwassen van bijna 800.000 euro. Hij zou gebruik hebben gemaakt van een complex systeem met tal van buitenlandse bankrekeningen. Het gestolen geld werd op deze rekeningen gestort en vervolgens direct doorgesluisd, waardoor de herkomst van het geld moeilijk te traceren was.
Geen berouw
Het OM neemt het de verdachte kwalijk dat hij geen enkel probleem lijkt te hebben met het uitbuiten van anderen. “Hij maakte een gewoonte van het liegen en bedriegen van anderen. Liegen tegen de bank over waar het geld vandaan komt. Bedriegen van mensen dat ze facturen moesten betalen of geld moesten overboeken naar veilige rekeningen”, aldus de officier van justitie.
Arrestatie
De Amsterdammer kwam in september 2022 in beeld bij de politie na aanvullende informatie uit een onderzoek van de Landelijke Eenheid naar wapenhandel. Hij werd uiteindelijk op 5 juli 2023 in zijn woning aangehouden.